Магнитогорские таможенники выявили серьезное нарушение валютного законодательства на сумму свыше 1 млрд. 50 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба Магнитогорской таможни, одно из московских обществ с ограниченной ответственностью после заключения контракта на поставку товара с зарубежной фирмой неожиданно прекратило свою деятельность и влилось в состав организации, зарегистрированной в городе Магнитогорске.
«Оговоренные контрактом денежные средства отправлены за рубеж, товар фактически не ввезен в Российскую Федерацию, хотя представленные документы говорят об обратном, деньги не возвращены. Практически, происходит утечка капитала за рубеж», — отметили в таможне.
По законодательству резидент (в данном случае российское юридическое лицо) при переводе денежных средств по контракту нерезиденту (юридическое лицо иностранного государства) обязан либо ввезти товар, либо вернуть деньги, которые перевел. В случае невыполнения этой обязанности возникает ответственность, установленная ч.5 ст. 15.25 КоАП «Невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары». К тому же, если сумма нарушения превышает 6 млн. рублей, то усматриваются признаки уголовного преступления, что и произошло в указанном случае, отмечает пресс-служба.
Всего сотрудниками Магнитогорской таможни за 11 месяцев 2013 года при проведении проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства выявлено нарушений на сумму, превышающую 2 млрд. рублей. По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления Росфиннадзора 56 дел об административных правонарушениях. Для сравнения: в январе-ноябре 2012 года сумма выявленных нарушений составила 423 млн. рублей. Росфиннадзором вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму более 974 тыс. рублей.