В Магнитогорске предстанут перед судом члены организованной преступной группы, которые похитил почти 2 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения налогов на доходы физических лиц.
Уголовное дело в отношении 23 человек направлено для рассмотрения по существу в Правобережный районный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Все подозреваемые обвиняются в совершении 53-х преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия менеджер одной из организаций Челябинска Игорь Бутырский в 2010 году создал организованную преступную группу, которая в Магнитогорске совершала хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под видом возмещения налогов на доходы физических лиц.
В разные периоды времени в преступных схемах участвовали 22 человека, в том числе главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 Наталья Кузнецова.
«Согласно разработанной схеме соучастники изготавливали и оформляли поддельные документы: налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам, квитанции об оплате по договорам об оказании медицинского лечения, которые предоставлялись в МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 и № 17», — пояснили в прокуратуре.
Сотрудник налоговой инспекции Кузнецова признавала недостоверные сведения относительно якобы полученного и оплаченного гражданами лечения, действительными, а возмещение налогов — законным и обоснованным.
«Граждане, вовлеченные в организованную преступную группу, предоставляли с места работы справки формы № 2 НДФЛ и открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись денежные средства от незаконного возмещения НДФЛ», — добавили в прокуратуре.
В период с января 2010 года по 31 мая 2011 группа таким образом из бюджета было похищено почти 2 млн рублей.
Прокурором района в интересах Российской Федерации заявлено 21 исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.