Дмитрий Кабо убедил своих знакомых зарегистрировать фирмы и взять кредиты на развитие бизнеса.
При этом фактическим руководителем, а также распорядителем денежных средств, находящихся на счетах юрлиц, являлся он сам.
Впоследствии на данные фирмы были оформлены кредитные займы в банках при отсутствии..