Магнитогорские таможенники уличили одно из российских предприятий в уходе от уплаты налогов через схему фиктивного договора.
В ходе таможенной проверки выяснилось, что предприятие перевело 360 млн. рублей на счет латвийской фирмы якобы в исполнение договора, который оказался фиктивным. Согласно контракту латыши обязались осуществить поставку электротоваров от производителя из Республики Казахстан.
«Однако товар в Россию ввезен не был, а денежные средства, переведенные по условиям контракта на счет латвийской фирмы, возвращены в Россию не были. Таким образом, контракт на покупку российским предприятием 58 тысяч штук светодиодных лампочек оказался фиктивным», — сообщили в пресс-службе Магнитогорской таможни.
Этот факт был подтвержден казахстанским ТОО, занимающимся производством и реализацией светильников, который никогда не производил такую большую партию приборов электроэнергии, указанную в контракте. Сертификаты о происхождении товаров, подпись уполномоченного лица по выдаче сертификатов также оказались подделкой.
В данное время рассматривается вопрос о привлечении участника внешнеэкономической деятельности к ответственности по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей).